Sett hvitvaskingskontroll, AML og KYC i system.

AML (Anti Money Laundering)

Med BankID AML får virksomheten effektiv kundekontroll både over enkeltpersoner og selskaper, og hjelper til med å sikre samsvar med hvitvaskingsloven. Ettersom alle med BankID har identifisert seg med pass og ID-verifisering, kan du være trygg på at du kommuniserer med riktig person.

Visenas AML-funksjon organiserer hvitvaskingskontrollen, og sikrer at hvert steg i prosessen blir dokumentert. Dette sparer tid og gir deg et solid grunnlag for beslutninger.

AML Person – Kundekontroll av personkunder

AML Person verifiserer og legitimerer individer digitalt på en rask og effektiv måte uten å kreve fysisk tilstedeværelse. Nødvendig informasjon for kundekontroll, som fullt navn, fødselsnummer og adresse registrert i folkeregisteret, blir innhentet helt automatisk.

«AML er omfattende, og etterlevelse av hvitvaskingsreglementet kunne fort vært noe som la beslag på mye tid. Heldigvis automatiserer Visena dette arbeidet for oss»

Robert Gjelstenli, Varder – Les hele intervjuet her.

Søk mot pep (politisk eksponerte personer)

Vi får PEP-liste informasjon fra Nordisk PEP-liste som forvaltes av BankID Bankaxept AS.

Det søkes etter sanksjoner i følgende lister:

• EUs sanksjonsliste: European Union Consolidated Financial Sanctions List
• FNs sanksjonsliste: United Nations Security Council Consolidated List
• OFACs sanksjonsliste: Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctions List 
• HM TREASURY: Storbritannias sanksjonsliste

AML Firma – Kundekontroll av bedrifter

AML Firma gir basisinformasjon om selskapet du søker etter. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

• Basisinformasjon om selskapet.
• Signaturrett og prokura.
• Roller og reelle rettighetshavere.
• Finansiell informasjon og firmaattest.
• Sanksjoner på selskapet.
• Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregisteret).

Sett opp egen AML-prosess

I Visena kan bedrifter opprette sine egne prosedyrer med sjekklister for kundekontroll og onboarding. Prosessen i Visena sørger for at utførelsen blir logget for god dokumentasjon. Dette gir en strukturert prosess som bidrar til effektiv og god gjennomføring.

BankID AML er integrert med dokumentsenter og CRM

Det som gjør BankID AML spesielt hendig er at den er direkte koblet mot Visenas dokumentarkiv og CRM-data, og virksomheten får automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.

Utviklet i samarbeid med BankID

Vår løsning for digital signering, sikker identifisering og kundekontroll er utviklet i samarbeid med BankID. Visena er en autorisert forhandler for BankID. Vi har støtte for de mest utbredte elektroniske ID-mekanismene i Norden. I tillegg til støtte for norsk BankID og Buypass, har vi støtte for tilsvarende løsninger i Sverige (Svensk BankID) og Danmark (MitID).