Sett hvitvaskingskontroll, AML og KYC i system.

AML (Anti Money Laundering)

Med BankID AML får virksomheten effektiv kundekontroll både over enkeltpersoner og selskaper, og hjelper til med å sikre samsvar med hvitvaskingsloven. Ettersom alle med BankID har identifisert seg med pass og ID-verifisering, kan du være trygg på at du kommuniserer med riktig person.

Visenas AML-funksjon organiserer hvitvaskingskontrollen, og sikrer at hvert steg i prosessen blir dokumentert. Dette sparer tid og gir deg et solid grunnlag for beslutninger.

AML Person – Kundekontroll av personkunder

AML Person verifiserer og legitimerer individer digitalt på en rask og effektiv måte uten å kreve fysisk tilstedeværelse. Nødvendig informasjon for kundekontroll, som fullt navn, fødselsnummer og adresse registrert i folkeregisteret, blir innhentet helt automatisk.

«AML er omfattende, og etterlevelse av hvitvaskingsreglementet kunne fort vært noe som la beslag på mye tid. Heldigvis automatiserer Visena dette arbeidet for oss»

Robert Gjelstenli, Varder – Les hele intervjuet her.

Søk mot pep (politisk eksponerte personer)

BankID AML gir søkeresultater fra Trapets’ nordiske liste over politisk eksponert personer (PEP-liste), samt deres familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

Listen er oppdatert med norske politisk eksponerte personer. Data hentes fra EUs og FNs sanksjonslister, OFAC-listen og det registreres dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.

AML Firma – Kundekontroll av bedrifter

AML Firma gir basisinformasjon om selskapet du søker etter. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

• Basisinformasjon om selskapet.
• Signaturrett og prokura.
• Roller og reelle rettighetshavere.
• Finansiell informasjon og firmaattest.
• Sanksjoner på selskapet.
• Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregisteret).

Sett opp egen AML-prosess

I Visena kan bedrifter opprette sine egne prosedyrer med sjekklister for kundekontroll og onboarding. Prosessen i Visena sørger for at utførelsen blir logget for god dokumentasjon. Dette gir en strukturert prosess som sikrer riktig gjennomføring hver gang.

BankID AML er integrert med dokumentsenter og CRM

Det som gjør BankID AML spesielt hendig er at den er direkte koblet mot Visenas dokumentarkiv og CRM-data, og virksomheten får automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.

Utviklet i samarbeid med BankID

Vår løsning for digital signering, sikker identifisering og kundekontroll er utviklet i samarbeid med BankID. Visena er en autorisert forhandler for BankID. Vi har støtte for de mest utbredte elektroniske ID-mekanismene i Norden. I tillegg til støtte for norsk BankID og Buypass, har vi støtte for tilsvarende løsninger i Sverige (Svensk BankID) og Danmark (MitID).